Luigi Faneyte, oppositielid van de Curaçaose oppositiepartij PAR, heeft opgeroepen tot een onderzoek naar de buitenlandse geld- en cryptostromen binnen de online goksector van Curaçao. De oproep volgt nadat Charles Cooper, de huidige minister van Financiën van Curaçao, een onderzoek aankondigde naar mogelijke betalingen aan de Maltese adviseur Mario Galea. Volgens Faneyte onderstrepen de recente ontwikkelingen dat verder uitstel van een breder onderzoek niet langer verantwoord is.
Faneyte richt zijn oproep niet alleen op de betalingen aan Galea, maar ook op het betalingsverkeer rondom de Curaçao Gaming Authority. Volgens het oppositielid moet daarbij expliciet worden onderzocht of betalingen aan de toezichthouder via cryptovaluta hebben plaatsgevonden.
Onderzoek volgt op aangekondigde controle van betalingen aan Mario Galea
Charles Cooper maakte onlangs bekend dat een onderzoek wordt gestart naar een betaling van 8,3 miljoen gulden aan de Maltese adviseur Mario Galea. Het bedrijf van Galea, Random Consulting, weersprak die beschuldiging en verklaarde dat Curaçao in een periode van vier jaar in totaal € 3,4 miljoen heeft betaald.
In een gepubliceerd statement stelt Faneyte dat de kwestie rond Galea bevestigt dat “verder uitstel niet verantwoord is”. Volgens hem moet niet alleen de betaling aan Galea worden onderzocht, maar ook de volledige financiële structuur rondom de Curaçao Gaming Authority.
Faneyte waarschuwt sinds invoering van de Landsverordening op de Kansspelen
Faneyte uit al langer kritiek op de financiële constructies binnen de Curaçaose online gokmarkt. Sinds de invoering van de Landsverordening op de Kansspelen (LOK), de nieuwe gokwetgeving van Curaçao, waarschuwt hij voor mogelijke schimmige constructies.
In 2024 lanceerde hij de website LOKInvestigation, waarop hij informatie publiceerde die hij had verzameld over de nieuwe gokwet. Dat leidde tot een aangifte tegen toenmalig minister Javier Silvania en diens Maltese investeerders. Daarna volgden een tegenaangifte en een tweede aangifte door Faneyte. De Curaçaose toezichthouder verklaarde vervolgens dat de beschuldigingen vals waren.
Cryptobetalingen via Tron en Ethereum moeten volgens Faneyte worden onderzocht
Volgens Faneyte heeft de Curaçao Gaming Authority op grote schaal cryptobetalingen ontvangen. Hij stelt dat meerdere partijen zouden zijn gevraagd betalingen uit te voeren via de cryptovaluta Tron en Ethereum. Volgens het oppositielid moeten deze transacties onderdeel worden van het aangekondigde onderzoek.
Faneyte schrijft dat het ontvangen en omzetten van grote hoeveelheden cryptovaluta op zichzelf een lucratieve commerciële dienstverlening kan zijn, waarbij transactiekosten, wisselkoersopslagen, commissies en andere vergoedingen een rol kunnen spelen.
Hij licht dat als volgt toe:
“Het verwerken en converteren van grote hoeveelheden cryptovaluta is op zichzelf een commercieel zeer winstgevende dienst. Daarbij kunnen transactiekosten, wisselkoersopslagen, commissies en andere vergoedingen in rekening worden gebracht. Daarom moet worden onderzocht welke partij deze werkzaamheden heeft uitgevoerd, wie daarvan financieel heeft geprofiteerd en op wiens opdracht dat is gebeurd.”
Oproep tot onderzoek naar buitenlandse betaalstructuren
Faneyte wil dat het onderzoek zich ook richt op de personen of partijen die verantwoordelijk zijn voor de buitenlandse betaal- en cryptostructuur rondom de Curaçao Gaming Authority. Daarnaast wil hij vaststellen welke partijen betalingen via cryptovaluta hebben gedaan of ontvangen.
De Curaçaose autoriteiten hebben nog geen verdere informatie bekendgemaakt over een mogelijk onderzoek naar de door Faneyte genoemde cryptobetalingen. Wel loopt het door minister Charles Cooper aangekondigde onderzoek naar de mogelijke betalingen aan Mario Galea.