Buitenlandse online casino’s wenden zich steeds vaker tot Anjouan om hun geloofwaardigheid te vergroten met een licentie. Ghacks waarschuwt dat het beter is om te vertrouwen op de online reputatie dan op een licentie als deze. Van nieuwe online casino’s met een Anjouan licentie nemen wij de licentie niet mee in ons beoordelingsproces. Hieronder lees je waarom:
Op het eerste gezicht oogt Anjouan als een klassiek offshoreparadijs. Het kleine eiland in de Indische Oceaan kent geen vennootschapsbelasting, nauwelijks bureaucratie en vrijwel geen toezicht. Dat maakt het aantrekkelijk voor banken, verzekeraars, cryptoplatforms en online gokbedrijven die buiten het zicht van toezichthouders willen opereren. In de praktijk blijken de vergunningen die hier worden verkocht echter juridisch waardeloos. Volgens de autoriteiten van de Unie van de Comoren zijn de zogenoemde toezichthouders op Anjouan “fictieve structuren” die “illegaal opereren”.
Toch verkoopt een netwerk van bedrijven al jaren honderden financiële en goklicenties, waarmee naar schatting tientallen miljoenen euro’s per jaar worden verdiend. Die vergunningen worden gebruikt door onder meer online casino’s die zich illegaal richten op Nederlandse spelers.
Een regulator zonder wettelijke basis
Anjouan is een van de drie semi-autonome eilanden van de Unie van de Comoren, voor de oostkust van Afrika. In 1997 riep Anjouan kortstondig de onafhankelijkheid uit. In die periode richtte het separatistische bestuur een eigen toezichthouder op: de Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA). De legitimiteit stond vanaf het begin ter discussie. In 2007 beschuldigde de vicepresident van de Comoren de organisatie van “witwasoperaties”. Een Wereldbankmissie stelde later vast dat “de oprichting van offshorebanken op Anjouan illegaal was” onder nationaal recht.
Na de hereniging van de Comoren werd AOFA formeel ontmanteld via bankwetten uit 2013 en 2015. Juridisch gezien hield de autoriteit op te bestaan. Desondanks onderhoudt AOFA nog altijd een online register en heeft het sinds de ontbinding meer dan 50 banken, verzekeraars, brokers en goksites “vergund”.
De Centrale Bank van de Comoren waarschuwde herhaaldelijk. In een verklaring uit 2023 sprak zij van “fictieve structuren”. Ait-Ahmed Djalim, functionaris bij de centrale bank, zei in 2020: “Ze hebben in werkelijkheid geen fysieke of juridische aanwezigheid in de Unie van de Comoren. Ze opereren online om mensen op te lichten.”
De casino bedrijven achter de schermen
Bedrijven die een AOFA-licentie willen kopen, worden doorverwezen naar Anjouan Corporate Services, de “enige geautoriseerde agent”. De website vermeldt geen bestuurders of adres. Volgens Djalim opereert het bedrijf illegaal. Online communicatie wordt verzorgd door iemand die zich “Toby S” noemt, met een telefoonnummer uit de Verenigde Arabische Emiraten.
Historische documenten tonen dat de Britse zakenman Ronnie Dvorkin al in 2007 aan deze structuur werd gelinkt. Hij was bestuurder van Comoros Services Limited, eveneens bestempeld als fictieve entiteit. In 2025 dook Adam Dvorkin op als consultant bij een conferentie in Dubai. Daar werd Elliot Sorsky vermeld als directeur van Anjouan Corporate Services, samen met Toby en Harold Sorsky. Geen van hen reageerde op vragen van ABC, die deze kwestie aan het licht bracht.
Nieuwe namen, hetzelfde model
In mei 2023 verscheen een zusterbedrijf: Anjouan Licensing Services. Het registreerde twee domeinen voor de Anjouan Gaming Control Board en voor de verkoop van goklicenties. Het bedrijf claimt meer dan 1.300 licenties te hebben uitgegeven. Tegen ongeveer 17.000 euro per jaar per licentie kan dat oplopen tot circa 22 miljoen euro aan jaarlijkse inkomsten.
Ook deze organisatie beroept zich op AOFA en biedt geen transparantie. Voormalig procureur-generaal Azad Mzé noemde haar “een illegale entiteit”. Domeinregistraties leiden naar Costa Rica, waar Fast Offshore – geleid door de Canadese consultant Ron Mendelson – betrokken was. Mendelson promoot Anjouan openlijk als goedkope gokjurisdictie en onderhoudt contacten met sleutelfiguren uit het Anjouan-netwerk.